Будь в курсе: о финансах и не только

Скорость стука больше, чем скорость мысли.
Вы еще и не подумали, а на вас уже настучали.
Афоризм

Вы наверняка знаете, что бухгалтерская, аудиторская компания либо ИП-бухгалтер, которые управляют счетами своих клиентов, обязаны втихаря от своих клиентов собирать на них досье, следить за ними, подключиться к сайту Росфинмониторинг и «стучать» на них в ведомство.

Данное интересное письмо от Росфинмониторинга здесь  

Обязанность сообщать о подозрительных операциях своих клиентов установлена статьей 7.1 закона 115-ФЗ. Также было опубликовано информационное письмо о том, о том, как бухгалтерским и юридическим компаниям быстро и просто рассказать государству о подозрительных операциях своих клиентов.

Соответственно, уважаемые друзья, помните, если Вы привлекаете сторонних бухгалтеров и юристов, то они на Вас «стучат». Как бы печально это не звучало. 🙁

Потому что они тоже хотят жить, и жить хорошо. Если они не будут докладывать «Большому брату» о всех своих «подозрениях», то их самих оштрафуют, при чем на очень крупную сумму.

Например, были поданы неправильные данные  или вообще не поданы сведения о сделках своих клиентов в Росфинмониторинг, то, согласно пункту 2 статьи 15.27 КоАП РФ, для бухгалтера (или юриста) возможен штраф до 400 000 рублей.

Или, при отсутствии или несоответствии правил внутреннего контроля действующего законодательства, типовой штраф составит от 50 000 рублей и выше, согласно пункту 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Каждый бухгалтер и каждая бухгалтерская компания, которые ведут бухгалтерию своих клиентов, должны утвердить правила внутреннего контроля, назначить ответственных, обучить и т.д. В противном случае – штрафы.

Поясню: в «правилах внутреннего контроля» владелец фирмы по оказанию бухгалтерских услуг (ну или юридических) должен четко обозначить, кто из подчиненных, когда и в каких случая должен сообщать в Росфинмониторинг информацию о клиентах фирмы.

Конечно, существует еще Письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 года №04-00-07/17775, в котором уже более детально сказано, что сайте Росфинмониторинга должны регистрироваться и «стучать» на своих клиентов только те организации и ИП, которые указаны статье 7.1 №115-ФЗ. И больше никто.

Ну, то есть, согласно данного Письма, бухгалтерские фирмы не должны постоянно «стучать» на своих клиентов, а только лишь в определенных случаях.

Короче, если вдруг дело дойдет до суда, то отстаивать свои права, ссылаясь на  Письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 года №04-00-07/17775 можно, только вот будет ли от этого толк – неизвестно.

Будьте успешными!

Всегда Ваша, Елена Родионова

Комментарии запрещены.